金正大(002470) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金正大生态工程集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘，依据《公司章程》、《上市 规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权， 履行相应的职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事 会决定。 第二章 董事会 ...