中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-058 江苏中天科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以电子邮 件等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛 驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专 项报告（2025 年 1- ...