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双元科技(688623) - 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-034 浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和新增公司部 分制度的议案》,现将具体情况公告如下: 1 续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订和新增公司部分制度的情况 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》 的最新修订的情况,公司拟修订和新增部分制度,具体情况如下: | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大 | ...