双元科技(688623) - 关于增选第二届董事会独立董事的公告

浙江双元科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整 为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并据此拟对《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第二届董事会提名委员会第三次会 议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名韩雁女士为公司第 二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年 ...