双元科技(688623) - 董事会秘书工作制度

浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与证 券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。证券事务代表应当自公司上市或受公司聘任之日（以较晚者为 准）12个月内取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责。 董事兼任董事会秘书时，如某一行为需由董事、董 ...