天通股份(600330) - 天通股份董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

天通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，提高董事会决策的科学性，减 少决策风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并根据其 职责制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人 由公司董事会任命。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审工 ...