南亚新材(688519) - 南亚新材第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-062 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...