德瑞锂电(833523) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会秘书的行为，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级 ...