均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 1 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-050）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和 ...