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能特科技(002102) - 半年报董事会决议公告

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-088 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 8 月 22 日下午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持,会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事 九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张)。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议: 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告 及其摘要》。 《湖北能特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和《湖北能特科技 股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:202 ...