侨洋国际控股(08070) - 提名委员会－职权范围

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑 洋 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8070） 提名委員會－職權範圍 (於2025年8月25日修訂並通過) Keen Ocean International Holding Limited 僑洋國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）已成立稱為提名委員會之董事會轄下委員會（「提名委員會」），其組成及具體職責載列 如下： 1. 成員 2. 提名委員會秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 提名委員會成員應由董事會從本公司董事中委任，並至少由三名成員組成，大部分成 員應為獨立非執行董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並必須為董事會主席或一名獨立非執行董事。 1.3 提名委員會成員應至少包括一名不同性別的董事。 2.1 本公司之公司秘書應擔任提名委員會之秘書。 2.2 提名委員會可不時委任任何其他具備適當資格及經驗之人士為提名委員會秘書。 3.1 提名委員會應每年舉行至少一次會議。 3.2 除非另有協定或豁免，否則就提名委員會所有定期會議而言，應至少於各會議舉行當 ...