智能自控(002877) - 关于制定及修订公司部分制度的公告

1 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。结合实际情况，董事 会同意公司制定及修订部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议 事规则》具体如下： | 序 | 是否尚需提交 | 名称 | 修改类别 | 号 | 股东大会审议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...