扬电科技(301012) - 董事会决议公告
证券代码:301012 证券简称: 扬电科技 公告编号:2025-046 江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州 姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 5 名,实际参与表决董事 5 名。公司高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及摘要。 2、江苏扬电科 ...