益客食品(301116) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-039 江苏益客食品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和江苏益客食品集 团股份有限公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...