柏楚电子(688188) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 20 日以专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价 格的议案》 经公司 2023 年年度股东大会授权及第三届董事会第四次会议审议通过，公 司 2024 年半年度利润分配方案为以总股本 205,452,708 股为基数，每股派发 ...