德赛电池(000049) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 8 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗翔先生和独立董事宋文吉先生以视频方式 出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-018 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-020）和登载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相 ...