山东威达(002026) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议决议，公 司定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-060 山东威达机械股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9 ...