永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于取消监事会、变更注册资本并修改《公司章程》及修订部分管理制度的公告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-050 锦州永杉锂业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修改《公司章程》 及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于 变更注册资本并修改公司章程的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》， 具体情况如下： 一、整体修订情况 1、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《 ...