山东威达(002026) - 董事会议事规则（2025年8月）

山东威达机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程序，提 高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《山东威达机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构，依据《公司法》、《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律法规和规范性文件的规定履行职责、执行股东会通过的各项决议，向股东会负 责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文 件。 第二章 董事会组成 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一节 一般规定 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名。独立董事人员 中，至少包括一名符合相关规定的会计专业人士。 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过 ...