益客食品(301116) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露中 的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等相关法律法规，并结合公司章程，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总 监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情况的 汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预独立董事独立行使职权。 第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》的规定以及为公司提供年报审计 ...