益客食品(301116) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、其他规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为提名委员会 委员。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会工作。主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 ...