益客食品(301116) - 董事会议事规则（2025年8月）

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董 事长 1 ...