益客食品(301116) - 股东会议事规则（2025年8月）

第一条 为了保护江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 江苏益客食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每 ...