利通科技(832225) - 独立董事专门会议制度

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-063 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《漯河利通液 ...