利通科技(832225) - 董事会秘书工作细则

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-069 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 工作细则。 第二章 董事会秘书的任职 第二条 公司设立一名董事会秘书，每届任期三年，可以连聘连任。 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一条 为进一步提高漯河利通液 ...