利通科技(832225) - 内部控制制度

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-085 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展，保护投资者的合 法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内部控制活动的目的及目标： 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章等法律法规的规定建 ...