利通科技(832225) - 内部审计制度

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-067 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据相关法律、法规、规范性文件 ...