光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获 得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、会议于 2025 年 8 月 20 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2025 年半年度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 ...