西域旅游(300859) - 董事会决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-032 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场+通讯表决形式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关 规定，会议合法有效。 三、备查文件 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过 ...