ST张家界(000430) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-034 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、 2025-037）具体内容见 2025 年 8 月 26 日巨潮咨询网上公告。在提交 本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025 年第三次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2025 年 8 月 25 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 8 月 19 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案 ...