中集车辆(301039) - 第三届董事会2025年第六次会议决议公告

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第六次会议决议公告 ©证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第六次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出，于2025年8 月25日9:30以现场会议及通讯表决相结合的方式在深圳市南山区蛇口太子广场 1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理 人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 经审议，公司董事会认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营、管理及财 ...