交大铁发(920027) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-114 四川西南交大铁路发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司编制了《四川西南交大 ...