光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司关联交易决策制度(2025年修订)

北方光电股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理，提高公司规范运作水平，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司 《章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及全资子公司、控股子公司发生《股票上市规 则》规定的关联交易事项，应当遵守本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关 系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、 实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 （二）由上 ...