博深股份(002282) - 博深股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-043 博深股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订〈股东大会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关附件的原因及依据 二、其他事项说明 1、本次修订事项相关议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议批准。 2、经股东大会审议批准后授权公司办公室办理本次《公司章程》修订相关 的工商备案手续。 3、股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司《监 事会议事规则》即行废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定 不再适用。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 ...