中集车辆(301039) - 关于修订公司章程及其附件的公告

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-043 中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、 其他规范性文件及公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司 章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并拟废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效。提请股东会授权公司董事 长兼首席执行官李贵平先生或其被授权人士办理《公司章程》备案登记事宜并签 署相关文 ...