快可电子(301278) - 关于董事会换届选举的公告

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名段正刚先生、王新 林先生、侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名蒋薇薇女士、Li Yang 女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制分别选举产生三名非独立董 事和两名独立董事，将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司 第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司 法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中 独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董 事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券 ...