ST逸飞(688646) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持 有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 ...