博深股份(002282) - 博深股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）

博深股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及其他法律、行政法规和《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （ ...