中集车辆(301039) - 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月修订）

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经2025年8月25日，第三届董事会2025年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强中集车辆（集团）股份有限公司 （"公司"）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中集车辆（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、规定及 规管文件，公司特设中集车辆（集团）股份有限公司董事会战略与投资委员会 （以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会及董事长行使董事 会授权范围内事项提供有关决策咨询或建议，向董事会报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名委员组成，委员由董事长提名，董事会选举并由全体 董事的过半 ...