中集车辆(301039) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中集车辆（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规 和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指公司的全体非职工代表董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认 定的其他高级管理人员。 第四条 委员会向董事会报告工 ...