方直科技(300235) - 董事会决议公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-054 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；2025 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 深圳市方直科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议的通知 已于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 ...