聚光科技(300203) - 董事会决议公告

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年8月12日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第三次会议通 知。会议于2025年8月22日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-033 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万元，其中向安谱实验销售仪器、耗材等额度由原预计金额300万元追加为600 万元；向安谱实验采购仪器、耗材等额度为700万元，保持不变；向安谱实验提 供租赁服务额度10万元，保持不变。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站披露的《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以 ...