博深股份(002282) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-040 博深股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半 年的财务状况和经营成果，不存在 ...