药石科技(300725) - 关于选举公司职工代表董事的公告

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司 章程>暨授权办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案已经2025年8月25日召开 的公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》及新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整实际情况，为保 证公司董事会的合规运作，公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经职工代表大会 民主选举，陈谌女士当选为公司职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。 陈谌女士原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第 四届董事会职工代表董事，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变。陈谌女士 继续担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...