锦盛新材(300849) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-027 浙江锦盛新材料股份有限公司 浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并 经特别决议通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司章程的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章 程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订。本次修订完成后，公司不再设置监事、监事会、监事会主席，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时《监事会议事规则》将予以废 止，公司其他制度中涉及监事、监事会的相关条款亦作出相应修订。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司章程指引 ...