万丰奥威(002085) - 关于选举公司独立董事的公告

截止本公告披露日，管征先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2026 年 6 月 25 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，管征先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式 生效。管征先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战 略经营发展等方面发挥了重要的作用，公司董事会对管征先生任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议及资格审查，认为董铁 牛先生（简历附后）能够胜任公司独立董事岗位的职责要求，具备担任独立董事资 格。公司 2025 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董 事候选人；在其正式当选独立董事之后，同意其担任第八届董事会提名委员会委员 和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 董铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关 ...