凯普生物(300639) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为了保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司工会委 员会于 2025 年 8 月 25 日在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小 区公司会议室召开会议，选举谢龙旭先生为公司第六届董事会职工代表董事，谢龙 旭先生个人简历详见附件。 谢龙旭先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起生效。 谢龙旭先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的 资格及条件。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事 ...