万丰奥威(002085) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员（成员）由七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第一章 总则 第一条 为适应浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...