万丰奥威(002085) - 董事会议事规则（2025年8月）

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 董事会设董事长 1 人，每届任期为三年。董事会成员由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。 公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应 ...