立达信(605365) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事认真审议了公司 2025 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2025 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 ...